证券代码：002318证券简称：久立特材公告编号：2025-005
浙江久立特材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
（一）浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“久立特材”）
根据工程建设和经营生产的需要，与控股股东久立集团股份有限公司（以下简称
“久立集团”）全资子公司浙江久立钢构工程有限公司（以下简称“久立钢构”）
签署《工程施工合同》，预计发生的关联交易金额为人民币2,000万元。
（二）久立钢构为公司控股股东久立集团的全资子公司；公司董事周志江为
久立集团实际控制人，公司董事李郑周lehu乐虎，、王长城和周宇宾兼任久立集团董事。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关联
（三）2025年1月10日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事
会第七次会议，审议并通过了《关于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》，
本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的规定，上述关联交易事项无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
截至2023年12月31日，久立钢构总资产672,163,836.68元，净资产
截至2024年09月30日，久立钢构总资产902,402,206.88元，净资产
本次关联交易为公司基于生产经营需要发生的偶发性关联交易，严格遵守了
国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格在遵循市场化定价原则
的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价
发包人（甲方）：浙江久立特材科技股份有限公司
承包人（乙方）：浙江久立钢构工程有限公司
预埋件，浇筑混凝土、土方回填平整压实等；车间地坪建筑垃圾回填、场地平整、
压实，车间地坪浇筑等；辅房地坪基层平整、压实，浇筑等；车间电缆沟开挖、
包括雨、雪天气影响以及高考、创卫等活动影响工程施工的时间，除发包人书面
（1）验收款：工程节点完成，支付至审核报送价的65%（工程节点例如：电
缆沟工程完成；建筑垃圾回填完成；浇筑地坪5000平米；每完成1台设备基础）；
（2）审定款：工程结算审计完成后，支付至决算审计造价的90%；
（3）质保金：余款10%作为质保金自竣工日起1年后支付5%，余5%作为保
本次关联交易系根据公司工程建设和未来经营发展的需要，按照一般市场经
营规则进行，遵循公正lehu乐虎，、公平、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的
情况，不影响公司的独立性，也不会对公司的财务状况和经营成果构成重大不利
今年年初至本公告披露日，除本次会议审议的关联交易外，公司及控股子公
司与久立集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为1,724.10万元。
最近十二个月，公司及控股子公司与久立集团及其下属企业发生的未达到审
议和披露标准的关联交易累计金额（以签订协议金额为准）为3,098.00万元。
（一）全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2025年1月10日召开第七届董事会独立董事专门会议第三次
会议，对公司拟提交第七届董事会第九次会议审议的《关于公司签署工程施工合
根据公司所提供的材料，经核查，我们认为：此次关联交易事项符合公司工
程建设和发展的需要，有利于公司开展正常的经营活动，符合全体股东的利益和
公司长远发展战略，且不会影响公司的独立性。本次关联交易遵循自愿、公平、
协商一致的原则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是
中小股东利益的情形。我们同意将事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表
《证券法》等有关法律法规及《公
司章程》的有关规定，交易价格遵循公允定价原则，不会对公司持续经营能力产
生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意《关于公司签署
八、备查文件
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
证券之星估值分析提示久立特材盈利能力一般，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多
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